Prezado Branislav,
Analisamos detalhadamente a reclamação do jogador DARDO67.
Aqui estão os detalhes da conta do jogador
1) O jogador depositou sua conta duas vezes do cartão pré-pago (4000ARS + 10576ARS) e uma vez da carteira TRX (4732ARS).
2) O jogador DARDO67 em 2023-04-20 solicitou a retirada de 12500 ARS para a bolsa USDT.
3) Em 2023-04-20, o Departamento Financeiro solicitou documentos para verificar a conta.
3) Em 2023-04-20 o departamento de Risco solicitou ao jogador que passasse na videoverificação via Skype de acordo com o parágrafo das regras:
2.5.1 Em alguns casos, o Departamento de Cassino Risk WinLegends tem o direito de solicitar a verificação por vídeo do jogador via Skype.
- Se o jogador não passar no procedimento de verificação ligando para o Skype em horário combinado com o representante do Departamento de Risco, a Administração do Site se reserva o direito de cancelar todos os ganhos e fechar a conta sem direito a cobrança.
O jogador forneceu todos os documentos solicitados para verificar a conta.
O Departamento de Risco do cassino cancelou a exigência de verificação de vídeo obrigatória por meio do Skype.
Em 25/04/2023, uma verificação adicional da conta do jogador DARDO67 foi iniciada com base em atividades suspeitas na conta do jogador.
A verificação adicional foi iniciada conforme item da regra:
2.4.1 O departamento financeiro pode adiar o processamento de um pedido de retirada devido a verificações adicionais.
O jogador DARDO67 foi notificado sobre verificação adicional por e-mail para seu e-mail dac****@gmail.com, que ele especificou ao registrar sua conta.
2023-05-03 tendo estudado o histórico do jogo do cliente, o Departamento de Risco constatou o seguinte:
De acordo com os regulamentos do nosso cassino, para sacar fundos, o cliente deve fazer x3 do valor do depósito para poder sacar fundos.
1) Todos os depósitos do jogador DARDO67 foram apostados em jogos Evolution First Person Roulette com retornos máximos de apostas. (Todas as ações de apostas foram feitas intencionalmente para fazer o giro do depósito x3 de acordo com as regras do nosso cassino), com a diferença de apostas e perdas ou ganhos não excedendo 10-15% do saldo do cliente e mais de 95% das apostas dos clientes foram feitas exatamente dessa forma.
2) O jogador DARDO67 fez um depósito com um cartão pré-pago e saque de fundos solicitado na carteira criptográfica.
Temos evidências razoáveis para alegar uma violação da política AML, que é uma violação grosseira dos regulamentos do projeto.
Com base nessas descobertas, o Departamento de Risco do Cassino determinou que o jogador realizou propositalmente todas as ações para lavagem de fundos.
De acordo com as regras do nosso casino:
11. O Casino reserva-se o direito de monitorizar todas as transacções com vista a prevenir o branqueamento de capitais. Além disso, o Casino reserva-se o direito de examinar com atenção especial e, na medida do possível, o histórico e o propósito de quaisquer transações complexas ou grandes e quaisquer transações que sejam particularmente prováveis, por sua natureza, de estarem relacionadas à lavagem de dinheiro.
A atividade de apostas será monitorada quanto a padrões irregulares.
2023-05-03 a conta do jogador DARDO67 foi encerrada sem direito de abertura e o saldo foi cancelado devido a violações das regras do nosso casino, de acordo com as regras do parágrafo:
14.6. Nesse caso, se fecharmos sua conta devido a conluio, trapaça, fraude, lavagem de dinheiro, outras atividades criminosas ou violação dos Termos de Uso, que nos prejudique ou a qualquer outro terceiro, o saldo de sua conta não será - reembolsável e considerado perdido.
2023-05-09 Foi enviado um e-mail ao jogador com informação detalhada sobre o motivo do encerramento da sua conta para o seu e-mail: dac****@gmail.com.
Como você pode ver, todas as ações em relação à conta do jogador foram realizadas estritamente dentro das regras do nosso cassino, que estão disponíveis publicamente e não são ocultas de ninguém.
Atenciosamente.
Winlegends Casino Departamento de Risco.
Dear Branislav,
We have reviewed the complaint of player DARDO67 in detail.
Here are the details of the player's account
1) Player deposited his account twice from the prepaid card (4000ARS + 10576ARS) and once from a wallet TRX (4732ARS).
2)Player DARDO67 on 2023-04-20 applied for withdrawal of 12500 ARS to USDT purse.
3) On 2023-04-20 Finance Department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-20 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player has provided all the requested documents to verify the account.
Risk Department of the casino canceled the requirement for mandatory video verification through Skype.
On 2023-04-25, additional verification of player DARDO67 account was initiated based on suspicious activity on the player's account.
The additional verification was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player DARDO67 was notified about additional verification by e-mail to his e-mail dac****@gmail.com which he specified when registering his account.
2023-05-03 having studied the history of the client's game Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino to withdraw funds the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player DARDO67 were wagered in Evolution First Person Roulette games with maximum betting returns. (All betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made exactly this way.
2) Player DARDO67 made a deposit with a prepaid card and withdrawal of funds requested on the crypto wallet.
We have reasonable evidence to claim a violation of AML policy, which is in gross violation of project regulations.
Based on these findings, the Casino Risk Department has ruled that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-03 player account DARDO67 was closed without the right to open and the balance was canceled due to violations of the rules of our casino, according to paragraph rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breach of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-09 An email was sent to the player with detailed information about the reason for closing his account to his email: dac****@gmail.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Editado por um administrador do Casino Guru
Traduzido automaticamente:
