O jogador da Finlândia está enfrentando dificuldades para sacar seus ganhos devido à verificação em andamento. A reclamação foi rejeitada porque o jogador optou por não fornecer o documento solicitado ao cassino e não respondeu mais.
Olá guru do cassino
eu tenho uma disputa sobre o KYS com o cassino Wisho
Estou usando minha identificação bancária e pelo que sei o banco que fornece minha identidade digital garante para o KYS.
Wisho está pedindo informações confidenciais como 3 meses de todas as transações e meu saldo antes e depois de cada transação. Para mim, essas informações são muito confidenciais para serem fornecidas a alguns caras aleatórios na internet. Já tive um problema com informações vazadas de outros cassinos com KYS é por isso que jogo em cassinos com identidade de banco e nunca recebi informações solicitadas até agora de cassinos com ID de banco.
Agradeço antecipadamente
Prezado Iwandanov ,
Muito obrigado por enviar sua reclamação. Lamento saber do seu problema.
Por favor, entenda que o KYC é um processo muito importante e essencial, durante o qual o cassino garante que o dinheiro seja enviado ao legítimo proprietário. Como não podem se dar ao luxo de poder ver fisicamente todos os jogadores e verificar suas identidades e documentos, esta é a única maneira pela qual os estabelecimentos de jogo podem realizar os procedimentos de verificação. Nenhum dos cassinos sérios e licenciados leva o KYC de ânimo leve e pode levar alguns dias úteis para concluir esse processo completo.
Eu entendi corretamente que verificar o método de pagamento parece ser o único obstáculo entre você e seus ganhos? Você apresentou todos os outros documentos pessoais necessários para a verificação?
Espero que possamos ajudá-lo a resolver seu problema o mais rápido possível. Ansioso por saber sobre você.
Atenciosamente,
Petronela
Sim, eu envio tudo o que precisava antes. Mas agora eles querem muito. Eles também têm todas as informações da minha personalidade digital que eu tenho e autorizo através do meu banco. Eu quero saber
1. Qual é a diferença entre todos os outros cassinos que eu logo com meu anúncio de identidade digital, eles dizem que é o suficiente (é por isso que eu logo com ele, não faço conta, apenas logo) e, portanto, cassino
2.Mesmo quando eu não uso meu ID e eles pedem KYS nunca foi tão absurdo - 3 meses todas as transações e o saldo após cada transação.
Quero saber porque tenho pedido KYS quando é feito através do ID que uso. Como está escrito que o casino não é o único que pode fazer o KYS.
Muito obrigado, iwandanov, por fornecer todas as informações necessárias. Vou agora transferir a sua reclamação para o meu colega Tomas ( tomas.k@casino.guru ) que estará à sua disposição. Desejo-lhe boa sorte e espero ver o seu problema resolvido de forma satisfatória num futuro próximo.
Olá Iwandanov ,
Analisei seu caso e entrarei em contato com o cassino para ver se posso ajudar.
Gostaríamos de convidar o Wisho Casino para se juntar à conversa e participar da resolução desta reclamação.
Prezado Cassino Wisho ,
Você pode explicar por que precisa dos extratos bancários completos de 3 meses? Os jogadores da Finlândia devem ser verificados instantaneamente por meio de seus bancos.
Agradecemos antecipadamente pela informação.
Atenciosamente,
Tomás
Olá, equipe.
Gostaríamos de abordar um assunto importante sobre o processo de verificação. Chegou ao nosso conhecimento que pode haver alguma confusão em relação à distinção entre a verificação Conheça seu cliente (KYC) e a Fonte de fundos (SOF). Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para esclarecer as diferenças e enfatizar sua importância.
A verificação KYC é um procedimento padrão implementado por instituições financeiras e outras entidades regulamentadas para garantir a conformidade com os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF). Envolve a verificação da identidade e avaliação do risco associado aos clientes para evitar atividades fraudulentas, roubo de identidade e lavagem de dinheiro.
Neste caso particular, a etapa de verificação KYC foi cumprida e nenhum documento adicional em relação à verificação KYC foi solicitado ao cliente.
Por outro lado, a verificação da SOF se concentra em determinar a legitimidade dos fundos usados para transações financeiras. Envolve o fornecimento de provas ou documentação para estabelecer a origem dos fundos e garantir que sejam provenientes de atividades legais. O objetivo da verificação SOF é mitigar o risco de lavagem de dinheiro, atividades ilegais e financiamento do terrorismo. Este processo requer o fornecimento de extratos bancários e, em casos adicionais, outros documentos relevantes.
Durante as comunicações anteriores com o cliente, envidamos esforços diligentes para explicar os documentos específicos necessários para a verificação do SOF, bem como sua finalidade e importância. Nosso objetivo é criar um ambiente seguro e confiável para todos os nossos clientes, aderindo às diretrizes regulatórias e protegendo nossos interesses coletivos.
No entanto, notamos que o cliente ainda expressa relutância em fornecer os documentos solicitados, apesar de nossas explicações. Entendemos que compartilhar informações pessoais pode ser uma preocupação, mas gostaríamos de garantir que todos os dados fornecidos são tratados com a máxima confidencialidade e de acordo com nossas rígidas políticas de privacidade. É essencial que o processo de verificação seja concluído para que possamos garantir a integridade de nossos serviços e manter a conformidade com as obrigações regulatórias.
Solicitamos a sua colaboração no envio imediato dos documentos necessários para prosseguir com o processo de verificação da origem dos fundos. Ao fazer isso, você nos ajudará a manter uma plataforma segura e compatível que protege os interesses de todos os nossos valiosos clientes. Se você tiver mais dúvidas ou preocupações, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de conformidade dedicada, que terá prazer em ajudá-lo.
Cumprimentos
andrei
Obrigado, Wisho Casino , por explicar a situação.
Prezado Iwandanov ,
A fim de prosseguir com a investigação e, assim, ajudá-lo a resolver o problema, peço a gentileza de fornecer ao cassino o documento solicitado. É um procedimento padrão e, de fato, você não precisa ter medo de nenhuma revelação.
Por favor, deixe-me saber quando você fizer isso. Obrigado.
Atenciosamente,
Tomás
Eu forneci informações mais do que suficientes. Nunca ouvi dizer que tenho que fornecer a algumas pessoas aleatórias na Internet informações tão confidenciais. O cassino não tem jurisdição para solicitar essas informações. Se eles acharem que têm, entre em contato com as Autoridades ou Meu Banco, se decidirem que você tem o direito de ter essas informações, eles as fornecerão a você. Quero ver a lei de acordo com a qual você está solicitando essas informações. como se o problema fosse seu.
Prezado Iwandanov ,
Observe que, se você não estiver disposto a cooperar, teremos que rejeitar sua reclamação. Além disso, como já mencionado, a prova SOF é um procedimento de verificação padrão. Cada um dos cassinos online tem o direito de solicitar tal documento. E na maioria dos casos, os jogadores não têm problemas em fornecê-lo para verificar suas contas.
Por favor, deixe-me saber de sua decisão. Obrigado pela compreensão.
Atenciosamente,
Tomás
Caros,
Infelizmente, o jogador não respondeu às nossas mensagens e perguntas. Consequentemente, não podemos investigar mais e não temos escolha a não ser rejeitar esta reclamação.
O jogador tem a opção de reabrir sua reclamação a qualquer momento se mudar de ideia sobre não fornecer ao cassino os documentos necessários.
Atenciosamente,
Tomás
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