Gostaria de ver alguma prova, enviei um e-mail para o suporte deles e não tive sorte com nenhuma forma de resolução com eles (eles nem responderam aos meus e-mails), por isso estou atualmente no processo de registrar um estorno, eles estão usando os códigos de comerciante errados também ao registrar as transações (eles usaram MCC 5816 que cobre bens digitais ou jogos, mais comumente usado com a loja da Microsoft, por exemplo, em vez de MCC 7995 Jogos de azar), então isso é lavagem de transações, além disso, o comerciante listado em minhas transações, encontrei cinco variações diferentes, algumas das quais estão vinculadas a lojas virtuais online que parecem ser uma fachada (este link é para um artigo que encontrou outros cassinos ilegais offshore fazendo o mesmo https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137/ ) das lojas virtuais que encontrei, uma é sediada na Austrália e a outra no Reino Unido, muitas Os documentos são públicos no Reino Unido, então, quando os encontrei, eles levam a uma loja virtual de produtos eletrônicos. A empresa de fachada deles está listada em dois locais, Cardiff e um em Londres (Cardiff One PO Box 4385, 14837207 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH, que leva a este site https://www.1stformations.co.uk/blog/companies-house-default-address/). Basicamente, eles usaram o endereço de Londres sem autorização. Essa toca de coelho em si é muito mais profunda...
Encontrei alguns links deles recebendo advertências formais por usar vários URLs para contornar bloqueios internacionais, devido à proibição de operar em territórios específicos, mas ainda assim fazê-lo.
Austrália - https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet
Espanha - 5 milhões de euros (multa máxima) https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
e até mesmo operando em jogos de azar ilegais (CS:GO)
https://paymenteexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/
Se os moderadores ou a equipe do fórum quiserem mais evidências sobre eles, eu forneceria com prazer em particular, mas no momento estou em uma disputa de estorno, então prefiro não torná-la publicamente acessível, caso eles estejam monitorando o que estou colocando aqui.
I'd like to see some proof, i've emailed their support and have had no such luck with any form of resolution with them (they haven't even replied to my emails) , as such i'm currently in the process of filing a chargeback, they're using the wrong merchant codes also when filing the transactions too (they used MCC 5816 which covers digital goods or gaming, most commonly used with the microsoft store for example, instead of MCC 7995 Gambling) so that's transaction laundering right there, on top of that the merchant listed in my transactions, i've found five different variations of, some of which are linked to online webstores that appear to be a front (this link is to an article that found other offshore illegal casinos doing the same https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137/ ) of the webstores i found, one is based in australia and the other in the UK, a lot of documents are public in the UK so one i've found links to a webstore for electronic goods, their shell company is listed in two locations, cardiff and one in london, (cardiff one PO Box 4385, 14837207 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH which links to this website https://www.1stformations.co.uk/blog/companies-house-default-address/ ) basically they used the london address without authorization, that rabbit hole within itself gets a lot deeper...
I've found some links of them getting formal warnings for using multiple URLs to bypass international blocks due to them being prohibited to operate in specific territories yet doing so
Australia - https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet
Spain - 5 million euro (the max fine) https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
and even operating in illegal skin gambling (CS:GO)
https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/
If the forum moderators or staff want more evidence on them i'd happily provide in private but as of now i'm currently in a chargeback dispute so i'd rather not make it publicly accessible incase they're monitoring what i'm putting on here
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