O jogador do Arizona enfrenta desafios significativos para sacar seu saldo combinado de $ 16.000 em vários cassinos, incluindo $ 8.920 no Lucky Red Casino. Apesar de passar pela verificação inicial e fornecer documentação extensa para satisfazer solicitações contínuas de comprovação de sua fonte de fundos, o cassino insiste em documentação adicional.
O Lucky Red Casino e seu grupo de cassinos conquistaram minha confiança ao longo de alguns meses, a partir de maio de 2024, permitindo-me depositar e sacar grandes quantias.
No entanto, quando meu saldo combinado no grupo chegou a cerca de US$ 16.000, eles pararam de me pagar, citando razões ridículas. Desse total, US$ 8.920 estavam na minha conta Lucky Red.
Minha conta foi verificada depois que enviei meus documentos, concluí a verificação facial e participei de uma chamada telefônica desde 30 de maio de 2024.
Em maio, me tornei VIP no grupo Club World, e eles prometeram muitas vantagens: "Quando você é VIP, pode esperar muito mais do que o normal — ofertas especiais, bônus diários, dicas exclusivas, tudo. Você terá um anfitrião pessoal para cuidar de você individualmente."
Eles me enviaram vários bônus de depósito, e consegui sacar algumas vezes do grupo, incluindo Lucky Red. Fiz retiradas de $1.200, $2.154 e $3.927 do Lucky Red, todos pagos prontamente sem nenhum problema.
Depois de muitos depósitos, meu saldo em seus cassinos acumulou cerca de $16.000, com $8.920 especificamente no Lucky Red. De repente, eles pararam de me pagar. Agora vejo isso como um golpe projetado para roubar os fundos após construir confiança com depósitos repetidos.
Em 30 de julho de 2024, eles me enviaram o seguinte e-mail:
"Olá Paul,
Espero que você esteja bem.
Após uma análise mais aprofundada de suas contas em nosso grupo, nossa equipe de segurança solicitou documentos adicionais para confirmar sua origem de fundos.
Por favor, carregue os seguintes documentos:
Um extrato bancário dos últimos três meses
Capturas de tela da sua carteira de criptomoedas mostrando os depósitos da última semana"
Forneci os extratos bancários e as capturas de tela que eles solicitaram, embora eles tenham me incomodado com o volume de transações. Eles não ficaram satisfeitos com apenas dois meses de transações e exigiram mais — no final, tive que enviar a eles mais de 9 páginas de extratos abrangendo alguns meses.
Embora minha conta já tivesse sido verificada, eu sabia que isso era uma tática para atrasar ou evitar o pagamento. Eles finalmente aprovaram os documentos extras que enviei e me disseram pela segunda vez que minha conta estava totalmente verificada.
Aqui estão alguns exemplos das dificuldades que eles me fizeram passar:
"Obrigado por fornecer uma captura de tela da sua carteira Bitcoin. Ela foi aceita. No entanto, para prosseguir e processar saques, nossa equipe de segurança exige uma cópia de três meses de extratos bancários."
"Vejo que você forneceu abril-maio de 2024, mas, por favor, envie também março-abril de 2024 e junho-julho de 2024."
"A equipe de segurança revisou seus extratos, mas como eles receberam apenas a primeira página, eles não podem aceitá-los. Eles exigem uma cópia de todo o seu extrato para confirmar a fonte dos fundos."
Depois de enviar várias páginas, eles finalmente aprovaram a solicitação de origem dos fundos em 7 de agosto de 2024:
"Equipe de Caixas Vermelhas da Sorte
Qua, 7 de agosto, 2:46 AM
Olá Paul,
Espero que você esteja bem.
Obrigado por nos informar seu novo endereço. Aprovei seus documentos e atualizei seu endereço em todos os nossos cassinos. Sua conta agora está totalmente verificada e atualizada. Boa sorte no cassino!"
Apesar de verificar minha conta pela segunda vez, eles ainda não processaram nenhum dos meus ganhos. Então eles introduziram uma nova desculpa:
"Olá Paul,
Obrigado por entrar em contato conosco.
Nossa equipe de conformidade revisou suas declarações e não conseguiu encontrar nenhum registro mostrando transações de e para uma exchange de criptomoedas. Precisamos de uma declaração mostrando tais transações."
Expliquei que não vinculo minha carteira de criptomoedas à minha conta bancária e não posso fornecer o que eles estão pedindo. No entanto, eles continuaram insistindo que eu fornecesse provas de como compro e vendo criptomoedas:
"Olá Paul,
Espero que você esteja bem.
Entrei em contato com nossa equipe de conformidade e expliquei o que você disse sobre não usar sua conta bancária para depositar em sua carteira de criptomoedas. Eles precisam saber como você está comprando e vendendo criptomoedas e exigem prova disso."
Eu respondi explicando que não negocio criptomoedas. Meu Bitcoin era mantido em várias carteiras, e a fonte do meu Bitcoin era uma negociação em dinheiro com um amigo anos atrás.
"Caro Peter,
Como mencionei antes, não estou comprando e vendendo criptomoedas. Não negocio criptomoedas. Parece que você está atrasando meu saque. Acho engraçado que quando depositei e perdi dinheiro no seu cassino, não houve perguntas sobre meus depósitos de criptomoedas. Mas agora que ganhei, você está preocupado de repente. Forneci tudo o que você pediu."
Apesar disso, a conversa se arrastou, com eles continuamente exigindo provas que eu simplesmente não tenho. É óbvio para mim que eles estão apenas tentando evitar pagar meus ganhos.
O Lucky Red Casino é licenciado pelo governo de Curaçao, e seu operador de licença não exige que os cassinos perguntem sobre a fonte dos fundos. Está claro para mim que este é um caso de construção de confiança e, após depósitos e ganhos significativos, tentativa de roubar os fundos.
Caro Pinner87,
Muito obrigado por enviar sua reclamação. Lamento saber do seu problema.
Por favor, entenda que KYC é um processo essencial, durante o qual o cassino garante que o dinheiro seja enviado ao proprietário legítimo. Como eles não têm o luxo de poder ver fisicamente todos os jogadores e verificar suas identificações e documentos, esta é a única maneira pela qual os estabelecimentos de jogos de azar podem concluir os procedimentos de verificação. Nenhum dos cassinos sérios e licenciados leva o KYC levianamente.
Espero que possamos ajudar você a resolver esse problema o mais rápido possível. Obrigado antecipadamente por sua resposta.
Atenciosamente,
Tomás
Eu tenho Bitcoin e, para maior segurança, ele é distribuído em várias carteiras. Eu uso meu Bitcoin principalmente para depósitos e saques em cassinos. A fonte do meu primeiro Bitcoin veio de uma negociação que fiz anos atrás, trocando dinheiro por criptomoedas com um amigo. Infelizmente, não tenho como provar isso e nunca vinculei minhas carteiras de criptomoedas ao meu banco. Os cassinos que aceitam criptomoedas devem entender que, em muitos casos, a criptomoeda não está conectada a nenhum banco. Anos atrás, transferir dinheiro de um banco para uma carteira de criptomoedas nem era uma opção. O que eles fizeram comigo não tem nada a ver com KYC. Minha conta foi verificada meses atrás e fiz vários depósitos e saques desde então. Minha conta foi totalmente verificada por meses. Mesmo quando eles pediram novos documentos recentemente, eles os aprovaram e confirmaram que minha conta está totalmente verificada pela segunda vez. Isso não tem nada a ver com KYC. A insistência deles em pedir ao cliente coisas que ele não tem não tem relação com KYC.
Consegui enviar a eles várias páginas do meu extrato bancário, pois era o que eles solicitaram na época.
Você poderia informar quanto você depositou aproximadamente no cassino?
Você tentou explicar a fonte do saldo da sua carteira de criptomoedas para o cassino antes? Com qual resultado?
Sim, expliquei a eles várias vezes que posso enviar qualquer coisa que eu tenha, mas não posso enviar o que não tenho. Eu disse a eles que não negocio criptomoedas e que minhas carteiras de Bitcoin são bem antigas. Naquela época, troquei dinheiro por Bitcoin com um amigo. No entanto, eles insistem que não pagarão até que eu mostre minhas negociações de Bitcoin. Em relação ao valor que depositei, acredito que seja em torno de US$ 15.000.
Muito obrigado, Pinner87, por fornecer as informações necessárias. Agora, transferirei sua reclamação para meu colega Peter ( peter.m@casino.guru ) que estará ao seu serviço. Desejo-lhe boa sorte e espero que o problema seja resolvido satisfatoriamente em um futuro próximo.
Olá Pinner87,
Analisei seu caso e entendi a situação. Deixe-me entrar em contato com o cassino e farei o meu melhor para ajudar. Gostaria de convidar o Lucky Red Casino para a conversa para participar da resolução desta reclamação.
Fiz algumas pesquisas online e descobri que outras pessoas que passaram pelo mesmo problema que eu mencionaram que os ganhos de outros cassinos são considerados uma fonte de fundos. Acredito que posso fornecer essas informações se o cassino achar que isso ajudará. Também posso enviá-las ao Casino Guru, se necessário
Olá a todos,
Desculpas pela demora em responder. Nós pegamos isso internamente e estamos verificando isso para você.
Tentaremos entrar em contato com você o mais breve possível com uma resposta.
Atenciosamente,
Equipe do Lucky Red Casino
Caro Pinner87,
Estou discutindo o problema com o cassino no Skype. Deixe-me fazer uma pergunta. Quando você comprou a criptomoeda que usou para o depósito? Você tem algum formulário de imposto para confirmar que você possui criptomoeda?
Comprei minha criptomoeda em 2022 trocando dinheiro com um amigo em uma loja da Bitcoin Embassy. Em relação aos impostos, consultei meu advogado tributário, que me aconselhou que simplesmente manter Bitcoin em uma carteira ou no blockchain sem convertê-lo em dinheiro não cria um evento tributável.
E como expliquei, eu não negocio criptomoedas; apenas as mantenho em algumas carteiras por questões de segurança.
Obrigado Pinner87 pela sua resposta.
Estamos esperando a decisão final do cassino. Acreditamos que você deve receber o pagamento integral. O cassino pode fechar sua conta depois, caso decida fazê-lo.
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