O BitCasino falhou grosseiramente em proteger jogadores vulneráveis que residem em uma jurisdição proibida, permitindo jogar com mais de 33.000 USDT equivalentes em criptomoedas. A reclamação centrada nos seguintes pontos foi submetida ao BitCasino
Em 12 de setembro de 2023, uma reclamação formal foi apresentada à administração do cassino após 6 meses turbulentos de jogo, abordando os seguintes problemas graves:
A. Violação da legislação russa relacionada à prestação de serviços de jogos de azar online:
Apesar de estar plenamente ciente de que o Serviço Fiscal Federal da Federação Russa bloqueou o acesso ao site BitCasino devido à ilegalidade de suas operações, o BitCasino permitiu ilegalmente que um jogador russo, nomeadamente eu, se registrasse e jogasse na plataforma BitCasino.
Enquanto nos Termos e Condições do BitCasino foi afirmado que
«O BitCasino é responsável por determinar se o acesso e uso do BitCasino em nosso site está em conformidade com quaisquer regras, leis e regulamentos aplicáveis ao BitCasino e o BitCasino nos garante que o jogo não é ilegal no território onde o BitCasino reside.» Acredito que o Operador tem conhecimento direto da ilegalidade da prestação de serviços de jogo aos residentes da Federação Russa e deveria tê-lo incluído imediatamente na Lista de Jurisdições Proibidas.
B. Negligência para com um Jogador Vulnerável:
Comecei a minha jornada de jogo em março de 2023, um período tumultuado para mim devido aos acontecimentos militares e políticos em curso no meu país natal, a Federação Russa. A tensão emocional e psicológica levou-me a procurar consolo no jogo online. Tendo recebido uma herança significativa do espólio do meu avô no final de 2022, converti praticamente todo o meu patrimônio líquido da época em criptomoeda e, infelizmente para mim, fiquei viciado nas redes de jogos de azar online com o site BitCasino.
A plataforma BitCasino me permitiu depositar e apostar uma quantia que não poderia perder sem qualquer interferência do ser humano. Em particular, o BitCasino não prestou qualquer atenção ou adquiriu qualquer tipo de verificação de aptidão para jogar, nem ofereceu ou impôs qualquer período de reflexão ou limite, apesar de ter todos os sinais de jogo obrigatório em vigor: (O Anexo B é uma visão abrangente do jogo obrigatório padrões durante todo o histórico da conta)
- Perseguição de perdas;
- Padrões de apostas que envolvem a realização de apostas de alto valor em períodos de tempo muito curtos, até 4 apostas por minuto;
- Aposta de até 150% do depósito inicial no dia do jogo;
- Redepósitos de quaisquer valores sacados;
Em nenhum momento o BitCasino tentou verificar meu bem-estar e, em vez disso, o BitCasino apenas incentivou mais jogos, colocando widgets me incentivando a depositar novamente, apesar de ter saldo positivo e "continuar jogando".
No entanto, o BitCasino não conseguiu resolver o que é claramente provado ser atraente e me encorajar a continuar jogando através do site do BitCasino, tanto por meio de banners automatizados quanto por mensagem de e-mail direta do «Gerenciador VIP».
C. Falha na realização de verificações de LBC:
Consegui apostar mais de 1.500.000 USD, depositar 176 mil USD e sacar 144 mil USD sem qualquer verificação de combate à lavagem de dinheiro (AML) ou verificação de identidade do lado do BitCasino. Foi só por minha iniciativa que verifiquei a minha identidade no dia 4 de setembro de 2023.
Esta negligência por parte do BitCasino é uma clara violação da legislação nacional de Curaçao,
Esta questão é particularmente interessante devido ao facto de a Federação Russa ser actualmente considerada um território com elevados riscos de branqueamento de capitais e de sanções por parte do Reino dos Países Baixos, do qual Curaçao é parte integrante,
Dada a gravidade destas infrações, fiz uma reclamação formal para:
- Um reembolso total de qualquer ganho positivo obtido pela operadora do BitCasino.io, Moon Technologies BV, que, de acordo com meus cálculos, constitui um total de:
- 31362 tokens de criptomoeda USDT (Tether USD)
- 0,02246289 unidades de criptomoeda BTC (Bitcoin)
- 0,031 unidades de criptomoeda ETH (Ethereum)
- Encerramento imediato da minha conta no BitCasino.io
O resultado da reclamação foi o encerramento da conta sem qualquer aviso 2 dias após o envio da reclamação e... silêncio total durante as últimas 5 semanas, apesar de novos lembretes enviados em 19 de setembro e 18 de outubro. A abordagem direta à gestão executiva do Grupo Yolo também não ajudou.
Venho por este meio exigir o reembolso total de quaisquer ganhos obtidos pelo BitCasino
BitCasino has grossly failed to protect vulnerable player residing in a prohibited jurisdiction, allowing to play through more than 33,000 USDT equivalent in cryptocurrencies. The complaint centred around the following points was submitted to BitCasino
On 12th of September, 2023 a formal complaint was submitted to the casino management after 6 turbulent months of gameplay, addressing the following serious issues:
A. Breach of Russian Legislation Related to Provision of Online Gambling Services:
Despite being fully aware that the Federal Tax Service of the Russian Federation blocked access to BitCasino website due to the illegality of its operations, BitCasino have unlawfully allowed a Russian player, namely myself, to register and play on BitCasino platform.
While in BitCasino Terms and Conditions it has been stated that
«BitCasino are responsible for determining whether BitCasino accessing and using our website is compliant with any rules, laws, and regulations applicable to BitCasino and BitCasino warrant to us that gambling is not illegal in the territory where BitCasino reside.» I believe that the Operator has been in direct knowledge of illegality of provision of gambling services to the residents of Russian Federation and should have promptly included it in the Prohibited Jurisdictions List.
B. Negligence Towards a Vulnerable Player:
I began my gambling journey in March 2023, a tumultuous period for me due to the ongoing military and political events in my home country, the Russian Federation. The emotional and psychological strain led me to seek solace in online gambling. Having received a significant inheritance from my grandfather's estate in late 2022, I had converted practically all my net worth at that time to cryptocurrency and, unfortunately for me, got hooked in the nets of online gambling with BitCasino website.
BitCasino platform allowed me to deposit and wager an amount I could not afford to lose without any interference from human being. In particular, BitCasino have not paid any attention or procured any sort of fitness to play check, nor have offered or imposed any cooling off period or limited despite having all signs of compulsory gambling in place: (Attachment B is a comprehensive overview of compulsory gambling patterns during the whole history of account)
- Chasing of losses;
- Betting patterns involving placement of high-value bets in very short period of times, up to 4 bets per minute;
- Bet sizing of up to 150% of initial deposit on the gameplay day;
- Redeposits of any withdrawn amounts;
At no point did BitCasino attempt to check on my well-being, and instead, BitCasino only encouraged further gambling by placing widgets urging me to redeposit despite having positive balance and «keep on playing».
However, BitCasino have failed to address that which is clearly proved enticing and encouraging me to gamble further on via BitCasino Website by both means of automated banners and direct e-mail message from «VIP Manager».
C. Failure to Conduct AML Checks:
I was able to wager more than 1,500,000 USD, deposit 176 thousand USD, and withdraw 144 thousand USD without any Anti-Money Laundering (AML) checks or identity verification from BitCasino side. It was only upon my initiative that I verified my identity on 4th of September, 2023.
This negligence on BitCasino part is a clear violation of the national Curacao legislation,
This issue is particularly interesting due to the fact that Russian Federation is currently considered a territory with heightened money laundering and sanction risks by the Kingdom of Netherlands, of which Curacao is integral part of,
Given the severity of these infringements, I've made a formal claim for:
- A full refund of any positive gain made by operator of BitCasino.io, Moon Technologies B.V., which, according to my calculations, constitutes a total of:
- 31362 USDT (Tether USD) cryptocurrency tokens
- 0.02246289 BTC (Bitcoin) cryptocurrency units
- 0.031 ETH (Ethereum) cryptocurrency units
- Immediate closure of my account at BitCasino.io
Aftermath of complaint was closure of account without any notice 2 days after complaint submission and... complete silence for the past 5 weeks, despite further reminders sent on 19th September and 18th of October. Direct approach to the executive management of Yolo Group didn't help as well.
I hereby demand complete refund of any gains made by BitCasino
Traduzido automaticamente:
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