Abri minha conta com Golden Reels em 11 de setembro de 2021. Foi verificado duas vezes.
Em 10 de agosto de 2022, abri uma conta no Casino-X. Estas são duas empresas separadas com proprietários diferentes e atuando sob licenças diferentes.
Alguns dias depois, descobri que mesmo Golden Reels e Casino-X são empresas separadas, parte de suas atividades estão sendo feitas pela mesma equipe e compartilham um banco de dados de clientes. Fui limitado por ambas as empresas a € 0,20-0,30 e recebi os mesmos pedidos de documentos por ambas.
A Golden Reels iniciou o procedimento de verificação da "Fonte dos fundos". Exceto pelo já exigido e necessário para o procedimento de carteira eletrônica e extrato bancário, eles solicitaram as seguintes informações adicionais:
- PDF dos seus pontos de fidelidade Neteller para todos os momentos
Esta não é uma opção em uma conta Neteller. Escrevi um e-mail endereçado ao Neteller e eles responderam que o Neteller não fornece a capacidade técnica de receber o histórico de pontos de fidelidade em formato PDF.
- Esclarecimento sobre relações e operações de câmbio que tive com terceiros
Na minha conta Neteller existem valores que recebi de outros clientes Neteller que são pessoas físicas. As partes acima mencionadas não são clientes da Golden Reels o que exclui a hipótese e torna inúteis suas suspeitas sobre a multicontabilidade. Todas as contas de clientes da Neteller estão sendo permanentemente verificadas AML pelo Paysafe. Portanto, a necessidade de processar tais verificações por bobinas douradas também é inaceitável.
No entanto, dei uma explicação muito detalhada sobre a natureza dessas transações - anexei diálogos do Skype nos quais essas transações foram negociadas. Anexei também os contra-pagamentos feitos por mim via transferência bancária com os quais paguei os valores transferidos para mim via Neteller.
- Extratos bancários vinculados a terceiros (sua fonte de recursos)
Fui solicitado a fornecer extratos bancários de indivíduos (como mencionado anteriormente). Não tive escolha a não ser escrever para Neteller. Logicamente, a Neteller recusou fornecer essas informações para estar em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR).
- Fonte de fundo para conta Kraken do trocador de criptomoedas desde 15.08.21 (nos últimos 12 meses)
Eu não usei criptomoedas para pagamentos com Golden Reels. Eu nem mencionei ter uma conta na Kraken. Embora eu tenha achado o pedido deles infundado e as informações nele – inaplicáveis, me voltei para a Kraken e pedi que me enviassem um arquivo PDF com minhas transações com eles. Claro, mencionei no meu e-mail que preciso dessa informação para um procedimento de verificação com Golden Reels. Meu próprio pedido levou à ativação do sistema de segurança do Kraken. Eles verificaram cuidadosamente a minha conta para quebras. Também recebi alguns conselhos sobre como melhorar minha segurança. Eles até me disseram para não cair em nenhuma tentativa de pesca e SPAM.
- Uma declaração fiscal, referente ao período dos últimos 6 meses
Virei-me para o meu contador. Eles me explicaram que de acordo com a nossa legislação local apenas as declarações dos políticos são públicas e são preenchidas em ficha específica. Eu não sou um político. As declarações de outras pessoas estão disponíveis apenas para órgãos e instituições especificadas por lei e a Golden Reels não é uma delas. Ou seja, fornecer tal declaração violaria a legislação vigente.
Para resumir, me pediram uma informação que:
- É impossível recuperar por motivos técnicos;
- Sua recuperação estaria em contradição com as diretrizes do GDPR;
- Sua recuperação estaria em contradição com a política de privacidade e os padrões de segurança de uma exchange de criptomoedas;
- Sua recuperação está em contradição com a legislação vigente.
No final, recebi uma carta da Golden Reels me dizendo para fazer o upload da minha carteira eletrônica e do histórico do extrato bancário para minha conta - ou seja, as coisas que são de fato necessárias e relevantes para a verificação da "fonte de fundos". Concluí essa solicitação e vi uma marca de que o procedimento de verificação foi concluído.
Então, solicitei o saque de uma parte do meu saldo. Troquei alguns e-mails com a equipe de suporte sobre não ter rollover suficiente do meu último depósito e como isso levaria ao pagamento de taxas de retirada. Como resultado, concluo o rollover necessário em cerca de 24 horas em diferentes jogos de cassino. Solicitei uma retirada de € 2.000.
24 horas depois, recebi um e-mail da Golden Reels informando que havia violado suas regras. Eles decidiram me devolver € 1.000 e confiscar o restante do meu saldo: € 3.900,22.
Enviei uma reclamação oficial na qual me opus categoricamente.
Uma semana depois, eles responderam que mantêm sua decisão.
Eles me pagaram 1.000 euros e os restantes 3.900,22 euros confiscaram. Isso põe fim ao meu diálogo com Golden Reels. Prejudicado e insultado por sua atitude geral e decisão desonesta, expus os fatos aqui. Conto com a intervenção autorizada da equipe do Casino Guru para restaurar a justiça.
I opened my account with Golden Reels on September 11th, 2021. It has been verified twice.
On August 10th, 2022 I opened an account with Casino-X. These are two separate companies with different owners and acting under different licenses.
A few days later, I found out that even Golden Reels and Casino-X are separate companies, a part of their activities are being done by the same team and they share a clients’ database. I was limited by both companies to €0.20-0.30 and I received same document requests by both.
Golden Reels started "Source of funds" verification procedure. Except for the already required and necessary for the procedure e-wallet and bank statement, they asked for the following additional information:
- PDF of your Neteller loyalty points for all times
This is not an option in a Neteller account. I wrote an email addressed to Neteller and they replied that Neteller does not provide the technical ability of receiving loyalty points’ history in PDF format.
- Clarification regarding relations and exchange transactions I have had with third parties
In my Neteller account there are amounts I had received from other Neteller clients that are individuals. The aforementioned parties are not clients of Golden Reels that excludes the hypothesis and makes pointless their suspicions about multi accounting. All Neteller’s clients’ accounts are being permanently AML checked by Paysafe. So, the need of processing such checks by Golden reels is also unacceptable.
However, I have given a very detailed explanation about the nature of these transactions - I have attached Skype dialogues in which these transactions had been negotiated. I have also attached the counter-payments made by me via bank transfer with which I have paid for the amounts transferred to me via Neteller.
- Bank Statements linked to the third parties (Their source of funds)
I have been asked to provide bank statements of individuals (as mentioned before). I had no choice but to write to Neteller. Logically, Neteller declined providing such information in order to be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR).
- Source of fund for cryptocurrency exchanger Kraken account since 15.08.21 (for the last 12 months)
I have not used crypto currencies for payments with Golden Reels. I have not even mentioned having an account with Kraken. Although, I found their request groundless and the information in it – inapplicable, I turned to Kraken and asked them to send me a PDF file with my transactions with them. Of course, I mentioned in my email that I need this information for a verification procedure with Golden Reels. My request itself led to Kraken’s security system turn on. They carefully checked my account for breaks. I also received some advices on how to improve my security. They even told me not to fall for any attempts to fishing and SPAM.
- A tax declaration, covering the period of the last 6 months
I turned to my accountant. They explained to me that according to our local legislation only politicians’ declarations are public and they are filled in a specific record. I am not a politician. Other people’s declarations are only available to bodies and institutions specified by the law and Golden Reels is not one of them. I.e. providing such declaration would breach the active legislation.
To summarize, I was asked for an information that:
- Is impossible to retrieve for technical reasons;
- Its retrieval would be in contradiction with the guidelines of GDPR;
- Its retrieval would be in contradiction with the privacy policy and security standards of a crypto exchange;
- Its retrieval is in contradictions with active legislation.
In the end, I received a letter from Golden Reels telling me to upload my e-wallet and bank statement history to my account – i.e. the things that are in fact necessary and relevant to the "source of funds" verification. I completed that request and I saw a mark that the verification procedure was done.
So, I requested a withdrawal for a part of my balance. I exchanged a few emails with their support team about me not having enough rollover of my last deposit and how this would lead to paying withdrawal fees. In a result, I complete the required rollover in around 24 hours on different casino games. I requested a withdrawal of €2,000.
24 hours later I received an email from Golden Reels informing me I had breached their rules. They decided to return me €1,000 and confiscate the rest of my balance: €3,900.22.
I have sent an official complaint in which I categorically objected.
A week after this, they replied that they stand by their decision.
They paid me €1,000 and the remaining €3,900.22 they confiscated. That puts and an end to my dialogue with Golden Reels. Harmed and insulted by their overall attitude and dishonest decision, I have laid out the facts here. I rely on the authoritative intervention of the Casino Guru team to restore justice.
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