Prezado Sr. / Sra
Estou escrevendo para registrar uma reclamação contra o Stake Casino (Stake.com).
Os motivos da minha reclamação são que os processos de Devida Diligência do Cliente (CDD) da Stake, Conheça seu Cliente (KYC) e Antilavagem de Dinheiro (AML) são insuficientes e violam os requisitos de licenciamento e a lei de curaçao, especificamente o NOIS (anexo) e os regulamentos especificados por o Curaçao Gaming Control Board. Com os processos insuficientes em vigor, consegui criar uma nova conta, embora esteja permanentemente excluído do Staking (desde outubro de 2021) e consegui depositar uma quantia significativa de dinheiro ao longo de pouco menos de 2 meses. No total, meus depósitos menos saques são superiores a 3.000 USDT e minhas apostas são superiores a 16.000 USDT.
Minha conta antiga que é autoexcluída é: assurmgmt
Esta conta foi banida permanentemente por autoexclusão.
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO:
Estou procurando obter um reembolso total de meus depósitos, deixando-me assim na mesma posição em que estive antes, devido ao fato de que a participação não foi capaz de coletar as informações relevantes de CDD, KYC e AML necessárias, o que teria impedido um usuário auto-excluído de criar uma conta adicional e depositar essa quantia em dinheiro. Todas as minhas evidências estão anexadas
Dear Mr / Mrs
I am writing to file a complaint against Stake Casino (Stake.com).
The reasons for my complaint are that Stake's Customer Due Diligence (CDD), Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) processes are insufficient and violate licensing requirements and curacao law, specifically the NOIS (Attached) and regulations specified by the Curaçao Gaming Control Board. With the insufficient processes in place, I was able to create a new account even though I am permanently self-excluded from Staking (since October 2021) and was able to deposit a significant amount of money over the course of just under 2 months. In total, my deposits minus withdrawals are over 3,000 USDT, and my bets are over 16,000 USDT.
My old account which is self excluded is: assuremgmt
This account is permanently banned for self exclusion.
PROPOSED RESOLUTION:
I am looking to work out a full refund of my deposits, thus leaving myself in the same position I have been in before, due to the fact that participation was unable to collect the relevant CDD, KYC and AML information required which would have prevented a self-excluded user from creating a additional account and deposit this amount of money. All my evidences are attached
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